Frode fiscale nel commercio on line di pneumatici: la Guardia di Finanza di Velletri sequestra beni per 7 milioni di euro riconducibili ai due titolari di un’azienda di Genzano. Dopo un anno di indagini, le fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma – su disposizione del gip del Tribunale di Velletri e coordinati della Procura veliterna, hanno sottoposto a sequestro 7 milioni di euro di beni (somme di denaro, valori mobiliari ed immobili) e segnalato per reati fiscali di omessa dichiarazione, occultamento delle scritture contabili ed auto-riciclaggio, due soggetti, dominus e prestanome di un’azienda con sede ai Castelli Romani, a Genzano, operante appunto nel nel commercio on line di pneumatici.
Attraverso il sistema di vendita denominato “drop ship” (commercio elettronico di beni senza la disponibilità materiale della merce nel proprio magazzino), la società, negli ultimi 18 mesi, aveva venduto beni per oltre 44 milioni di euro, in prevalenza pneumatici, ma anche materiale elettronico, senza versare neanche un euro di imposte nelle casse dell’Erario.
“La maxi evasione è stata smascherata al termine di un’indagine di polizia giudiziaria e tributaria, durata oltre un anno, – spiega la Guardia di Finanza – che ha consentito di rilevare l’omesso versamento di IVA e IRES per svariati milioni di euro e il successivo occultamento dell’illecito profitto, mediante bonifici su conti esteri (Malta e Romania) intestati all’impresa; le imposte così sottratte venivano sistematicamente incassate dagli imprenditori disonesti per essere nuovamente immesse in un altro circuito commerciale in paesi a fiscalità privilegiata. Durante gli accertamenti, eseguiti anche grazie al ricorso a sofisticate tecniche investigative, è emersa la costante regia del vero dominus, un giovane foggiano operante nell’area romana, che agiva con la compiacenza di un prestanome nullatenente, anch’esso originario del foggiano.
Il sistema fraudolento era tanto semplice quanto efficace: i beni acquistati da fornitori comunitari venivano ceduti, su tutto il territorio nazionale, attraverso le compravendite realizzate sul sito internet dell’azienda, senza versare l’IVA esposta in fattura che, invece, veniva regolarmente pagata dai consumatori finali. I due responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Velletri per i reati fiscali di omessa dichiarazione, di occultamento delle scritture contabili e di auto-riciclaggio.
I Finanzieri veliterni – si legge nella nota stampa – hanno proceduto a svolgere accertamenti patrimoniali volti a individuare e ricostruire le disponibilità degli imprenditori e della stessa società, frutto delle illecite condotte evasive. Successivamente, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal competente GIP, di somme di denaro, valori mobiliari e immobili, sino alla concorrenza di euro 7.077.347, importo equivalente al profitto del reato tributario.
L’indagine si inquadra nell’ambito del quotidiano contrasto all’evasione fiscale condotto dalla Guardia di Finanza a tutela del libero mercato, in quanto, attraverso questi sistemi di frode, non solo sono danneggiate le risorse economiche dello Stato, distorcendo la pressione fiscale su pochi, ma sono colpiti anche gli operatori rispettosi delle regole che subiscono una forte concorrenza sleale”.
